Местный адвокат выиграл крупное дело о корпоративном мошенничестве

Ведущий адвокат компании Silk Repair добился урегулирования спора на сумму 2,3 миллиона рублей для владельца малого бизнеса, который потерял пенсионные накопления из-за схемы мошенничества доверенного сотрудника, длившейся три года.

В знаковом деле, которое подчеркивает важность правовой защиты от мошенников, наша команда успешно представляла интересы Михаила Петрова, 58-летнего предпринимателя, который стал жертвой сложной схемы растраты со стороны своего финансового менеджера.

Детали дела о финансовом мошенничестве

Расследование показало, что Анна Соколова, которая работала финансовым менеджером в компании Петрова с 2021 года, систематически перенаправляла средства компании на личные счета. Используя свой доступ к финансовым системам, она создала фиктивные счета поставщиков и одобряла поддельные платежи.

Как была раскрыта схема мошенничества

Мошенничество было обнаружено в августе 2024 года, когда Петров заметил несоответствия в финансовых отчетах. Наша команда адвокатов по мошенничеству немедленно начала тщательное расследование, которое выявило:

• 127 поддельных транзакций на общую сумму 2,8 миллиона рублей
• Фиктивные документы поставщиков, созданные для сокрытия переводов
• Манипуляции с системой учета для избежания обнаружения
• Доказательства личного использования украденных средств

Правовая стратегия и результаты

Наша команда разработала комплексную стратегию, включающую как уголовное дело о мошенничестве, так и гражданский иск о возмещении ущерба. Мы работали в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, предоставляя экспертные знания в области финансового мошенничества.

Ключевые достижения нашей правовой команды включают:

Защита прав жертв мошенничества

Это дело подчеркивает важность немедленного обращения за юридической помощью при мошенничестве. Наша команда специализируется на защите прав жертв мошенничества и понимает сложности, связанные с такими делами.

"Мы гордимся тем, что смогли не только вернуть деньги от мошенников, но и обеспечить справедливость для нашего клиента", - отметил ведущий адвокат по делу. "Это дело служит предупреждением для потенциальных мошенников и демонстрирует эффективность нашего подхода к взысканию ущерба от мошенничества."

Экспертиза в области финансового мошенничества

Команда Silk Repair имеет обширный опыт в представительстве в суде по мошенничеству и специализируется на сложных случаях финансовых преступлений. Наш подход включает:

• Тщательное расследование и сбор доказательств
• Сотрудничество с финансовыми экспертами и аудиторами
• Координацию с правоохранительными органами
• Агрессивное преследование всех доступных средств правовой защиты
• Постоянную поддержку клиентов на протяжении всего процесса

Успех в этом деле демонстрирует нашу приверженность обеспечению справедливости для жертв мошенничества и нашу способность справляться даже с самыми сложными случаями финансовых преступлений.