Расследование корпоративного мошенничества
Экспертная правовая защита по делам корпоративного мошенничества с полным спектром услуг от внутренних расследований до уголовной защиты
Комплексная защита от корпоративного мошенничества
Наша команда специализируется на сложных делах корпоративного мошенничества, обеспечивая конфиденциальное и профессиональное ведение дел любой сложности.
- Растрата и хищение корпоративных средств
- Мошенничество в бухгалтерском учете
- Нарушения со стороны руководства
- Нормативное соответствие и комплаенс
Наши услуги по корпоративному мошенничеству
Внутренние расследования
Проводим конфиденциальные внутренние расследования для выявления фактов мошенничества и нарушений в корпоративной среде.
- Анализ финансовых документов
- Интервьюирование сотрудников
- Сбор и анализ доказательств
Уголовная защита
Представляем интересы клиентов в уголовных делах по корпоративному мошенничеству на всех стадиях процесса.
- Защита на предварительном следствии
- Представительство в суде
- Обжалование решений
Регулятивное соответствие
Помогаем компаниям соблюдать требования регуляторов и минимизировать риски корпоративного мошенничества.
- Разработка политик комплаенса
- Обучение персонала
- Аудит процедур
Возмещение ущерба
Взыскиваем компенсацию за ущерб, причиненный корпоративным мошенничеством, через гражданские иски.
- Оценка размера ущерба
- Подача исков о возмещении
- Исполнение судебных решений
Экспертиза в сложных делах
Мы специализируемся на наиболее сложных случаях корпоративного мошенничества, включая многоуровневые схемы и международные операции.
Типы дел, которые мы ведем:
- Растрата корпоративных средств
- Мошенничество с отчетностью
- Злоупотребления руководства
- Коррупционные схемы
- Отмывание денег
Конфиденциальность и дискретность
Понимая деликатность корпоративных расследований, мы гарантируем полную конфиденциальность и дискретность на всех этапах работы. Наша репутация построена на доверии клиентов и безупречном соблюдении профессиональной этики.
15+ лет
опыта в корпоративном праве
200+
успешно завершенных дел
24/7
поддержка клиентов
Процесс работы по делам корпоративного мошенничества
Первичная консультация
Анализ ситуации и оценка правовых рисков
Расследование
Сбор доказательств и проведение анализа
Правовая стратегия
Разработка оптимального плана защиты
Реализация
Исполнение стратегии и достижение результата